股東周年大會投票表決結果在中遠太平洋有限公司(「本公司」)2013年5月23日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上，主席要求載於2013年4月17日股東周年大會通告內的所有決議案以投票方式進行表決。在股東周年大會當日，本公司已發行及已繳足股份總數為2,786,226,002股，為持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。當中並無持有人有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證?上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成普通決議案的股份，亦無持有人須根據上市規則的規定在股東周年大會上放棄表決權的股份。投票表決結果列載如下：普通決議案
股東周年大會投票表決結果
在中遠太平洋有限公司(「本公司」)2013年5月23日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上，主席要求載於2013年4月17日股東周年大會通告內的所有決議案以投票方式進行表決。
在股東周年大會當日，本公司已發行及已繳足股份總數為2,786,226,002股，為持有人有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。當中並無持有人有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證?上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成普通決議案的股份，亦無持有人須根據上市規則的規定在股東周年大會上放棄表決權的股份。
投票表決結果列載如下：
普通決議案 票數(%)(附注1) 股東
贊成 反對 通過
1. 省覽、考慮及接納截至2012 年
12 月31 日止年度之經審核綜合
財務報表及董事會與獨立核數
師報告 2,027,705,066(100%) 0(0%) 是
2. 宣布派發截至2012年12月31日
止年度之末期股息每股18.3港仙 2,027,707,066(100%) 0(0%) 是
3(i). (a) 重選豐金華先生連任董事1,488,499,108(73.44%) 538,447,868(26.56%) 是
(b) 重選王海民先生連任董事 1,389,135,635(68.51%) 638,492,431(31.49%) 是
(c) 重選唐潤江先生連任董事 1,488,174,722(73.42%) 538,750,254(26.58%) 是
(d) 重選黃天佑博士連任董事 1,451,051,431(71.56%) 576,584,635(28.44%) 是
(e) 重選邱晉廣先生連任董事 1,488,174,722(73.42%) 538,750,254(26.58%) 是
(f) 重選葉承智先生連任董事 1,929,773,281(95.17%) 97,835,785(4.83%) 是
3(ii). 授權董事會厘定截止2013 年12
月31 日止年度本公司董事酬金 2,013,900,066(99.44%) 11,300,000(0.56%) 是
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所
為本公司之核數師，直至下屆股
東周年大會為止，及授權董事會
厘定其酬金 2,015,866,740(99.42%) 11,840,326(0.58%) 是
5(A). 授予董事配發、發行及處理本公
司額外股份之一般授權，其數額
不得超過已發行股本百分之二
十(附注2) 1,356,488,805(66.90%) 671,024,594(33.10%) 是
5(B). 授予董事購回本公司股份之一
般授權，其數額不得超過已發行
股本百分之十(附注2) 2,027,591,066(100%) 0(0%) 是
5(C). 擴大授予董事配發、發行及處理
本公司額外股份之一般授權，加
上本公司根據上述第5(B)項所
購回之股份(附注2) 1,349,035,802(66.53%) 678,556,187(33.47%) 是
附注:
1. 所有百分比計算至小數點後兩個位。
2. 第5(A)項、第5(B)項及第5(C)項決議案全文列載於股東周年大會通告。
本公司香港股份過戶登記分處－卓佳秘書商務有限公司於股東周年大會上擔任投票程式的監票員。
獨立非執行董事退任及董事會下設委員會委員變更
如2013年4月17日致本公司股東通函內所述，周光暉先生於股東周年大會完結後退任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。周先生於退任後不再擔任本公司董事會(「董事會」)下設的審核委員會主席、提名委員會委員及薪酬委員會委員。同日，獨立非執行董事李民橋先生獲委任為審核委員會主席、獨立非執行董事葉承智先生獲委任為提名委員會委員及薪酬委員會委員。董事會對周先生在任內對本公司作出的杰出貢獻表示衷心感謝。
自周先生退任後，董事會由14名成員組成，其中6名為執行董事、4名為非執行董事及4名為獨立非執行董事。獨立非執行董事的人數將降至少於上市規則第3.10A條有關需占董事會成員人數的三分之一的規定。本公司現致力在切實可行的情況下盡快物色合適的人選填補空缺。根據上市規則第3.11條的規定，有關委任須於周先生退任之生效日期起計三個月內作出。本公司將適時另行刊發公布。
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